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智付电子因业务违规受到央行国家外汇局两张罚单
作者:网站总管理 来源:信息中心 2018-05-22 10:35:19.0 分享


据人民银行深圳中心支行消息,持牌支付机构智付电子支付有限公司因违反支付结算管理规定,给予该公司警告,没收违法所得约1100万元,并处罚款约1450万元,罚没合计金额超过2500万元。

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此前,有媒体报道称智付智付违规为境外非法企业提供通道,遭人民银行深圳中心支行要求自2017年12月起停止新增业务开展,并于2018年3月7日对智付支付做出前面停止业务并罚3万元的行政处罚,但未在官网公示。如今罚单落地,实际罚款金额远超3万元,罚款共计2500万元,为支付行业在本年度来自人民银行的最大罚单。除了来自人民银行的天价罚单,智付支付近日又接到了国家外汇管理局的罚单。

国家外汇管理局深圳市分局对智付电子支付有限公司进行了处罚,处罚书文书号为深外管检(2018)18号。智付支付涉及违规行为包括:违反外汇账户管理规定的,逃汇行为, 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,作出处罚的日期为2018年4月28日。


据了解,逃汇行为是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。

通过支付信息查询系统“支付查”了解到,智付于2012年获央行颁发《支付业务许可证》,业务类型为互联网支付。2015年,智付相继获得了中国外汇管理局批复的跨境外汇支付业务试点资格和跨境人民币支付业务备案申请许可,是全国27家有跨境支付资质的金融机构之一。2017年,智付成功续展了《支付业务许可证》,有效期至2022年6月26日。

了解,截至目前智付集团已成立13年时间,在多个领域谋兵布局,在去年底还以8.07亿元收购了华平股份,成为华平股份的控股股东。不过,据智付集团公开的资料显示,整个集团2014年~2015年的营业利润一般在140万~150万元之间,2016年为1341.67万元,2017年第三季度则出现大幅提升,为2212.01万元。

此前,有不少智付支付的用户投诉智付支付为非法外汇平台提供支付通道。从用户的反映情况显示,用户听信一些外汇平台的业务员,在外汇平台上开户进行投资,这些外汇平台包括联准(上海)投资管理有限公司,香港天富宝证券有限公司等,账单显示是通过智付支付进行资金流转。

近日人民银行支付结算司向上海、天津、成都、北京、杭州和深圳等分支机构发布关于查出涉案支付机构违规事项(银支付函【2018】600号)文件。文件表示不久前,公安部治安管理侦破了几起跨境网络赌博案件,并通报了相关案情,反映一些参赌人员和经营赌博网站或场所的犯罪分子,利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资,部分支付机构涉嫌违法违规,按照属地管理原则,现将有关案情反馈相关支行进行查处。据悉,上海、天津、成都、北京、杭州和深圳六地的多家支付机构因涉赌遭央行通报,后续极有可能会有针对性罚单的下发。

早在16年底,有网友在中国支付网论坛发布举报,称智付为境外赌博平台“博狗”提供支付接口、线上充值服务。

同时,智付电子支付有限公司涉及多起法律诉讼,案由主要是委托理财合同纠纷和不当得利纠纷2014年至2016年,智付账户或快汇宝作为第三方支付平台,涉及到了多起网贷款平台“跑路”等事件中。


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